About

EXPERIENCE

• Leads strategic compliance, due diligence, forensics, investigations, and risk management projects, consulting services to Global Fortune 50 clients in financial manufacturing and other sectors.
• Effectively and defensibly develops, tests, monitors and enhances the compliance programs and policies of corporations and organizations according to both U.S. and international standards.
• Leads asset tracing and recovery efforts, FCPA investigations, ABAC due diligence, compliance audits and contraband/fraud investigations worldwide.
• Successfully assisted a financial institution in the asset tracing and recovery efforts against a South American state-owned oil company.
• He was named Ethics & Compliance Officer of US Defense manufacturing company.
• Holds a Juris Doctor and LL.M. degrees from the University of Pittsburgh School of Law and a Bachelors of Law Degree from the Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, in Peru.

EXPERIENCIA

• Pablo aporta más de 17 años de una amplia experiencia trabajando en la gestión de todas las etapas de descubrimiento de medios probatorios electrónicos e investigación relacionados con fraude financiero, soborno, corrupción y prácticas antimonopolio a nivel multi jurisdiccional.
• Ha llevado a cabo la implementación de compromisos de anticorrupción en África, Europa, Oriente Medio, América del Sur y Asia aprovechando una gama única de experiencia en compliance, contabilidad forense, análisis forense de datos y entrevistas en investigaciones.
•  Ha supervisado un programa piloto para la división criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos relacionado a investigaciones multi jurisdiccionales de la ley FCPA.
• Consultor en varias investigaciones internas sobre posibles violaciones de la FCPA en Latino America y el resto del mundo.
• Pablo ha sido nombrado oficial externo de ética y compliance en una compañía contratista de defensa del gobierno de los Estados Unidos. 
• Es graduado de la Universidad de Lima - Facultad de Derecho además de contar con un Juris Doctor (J.D.) y Maestría en Derecho (LL. M) en la Universidad de Pittsburgh- Facultad de Derecho.